图一：工作人员在小区内张贴打传宣传海报。 图二：防范传销宣传活动。
从2017年12月起到2018年2月10日，江苏省镇江市在全市范围内开展整治非法集资、传销“清风行动”。近日，《中国消费者报》记者从镇江市工商局获悉，截至2017年12月底，“清风行动”共破获传销案件11起、捣毁团伙窝点169个、解救遣返418人、抓获涉传嫌疑人98人。
传销套上金融外衣
2017年12月中旬，镇江新区公安分局接到群众举报，平昌新城内有疑似传销窝点。经公安部门、打传执法队前期摸排和上门清查，一个以“1040阳光工程”为名目的传销组织浮出水面。警方调查显示，该传销团伙成员已有数百人。目前，该团伙骨干分子王某、杨某、郭某等5名嫌疑人均被刑事拘留。
所谓“1040阳光工程”项目，既没有店面，也没有产品，承诺投资几年就可收回1040万元。“传销已经从‘实物买卖’发展到‘金融交易’。”新区专案组负责人王伟介绍说，在所谓“高额回报”的刺激下，很多人经不往诱惑，不仅自己一头“栽”进传销陷阱，还把自己的同乡、家人也拉进来。
更令执法人员惊讶的，是该犯罪组织的机构严密程度。“他们有一套严格的层级体系，每项工作均有分工，设立培训、管理、申购等部门，每个部门设‘主管’‘主任’等不同层级。”专案组民警告诉记者。目前，该案仍在进一步审理过程中。
被“女网友”骗到传销窝
网络的普及，让传销分子嗅到了“商机”，通过微信、QQ等互联网媒介开展网络传销，成为一种新型传销方式。2017年12月下旬，镇江京口公安分局查处了一个以微信聊天为手段、以传销为由头，变相进行诈骗的新型传销犯罪团伙。
据办案民警介绍，该传销犯罪组织以发展男女朋友关系为幌子，通过微信聊天进行诈骗。该传销组织成员不论男女均以漂亮女性为头像，“撒网”式加好友，“感情”培养成熟后，便开口以“身体不适”“借钱”“买见面车票”等各种理由进行诈骗。被害人被骗少则几百，多则上万元。
据了解，该传销组织分为老板、主任、经理、总经理等层级，以发展“会员”实行积分制，一单2800元，积70分，累计到一定积分可升级为“主任”。
网络传销不同于其他形式传销，诈骗行为通过网络进行，范围广、取证难、追赃难。据京口公安分局相关负责人介绍，这是镇江首起以“诈骗罪”罪名立案侦查的传销犯罪案件。
传销改演全武行
“把人骗进来，受害人发现问题想离开，传销人员就非法拘禁，还使用暴力迫使受害人就范。”润州公安分局刑警大队大队长李锦虎介绍说，2017年11月查处的一起传销案，是镇江第一起以“抢劫罪”罪名侦办的传销案件，涉案嫌疑人48名。
2017年春天，浙江杭州人邓某通过网络结识了一名“女网友”，并受邀到镇江，不想落入传销窝点。随后，邓某被多名人员控制，身上的手机、银行卡等物品被没收。
几天后，传销人员见邓某对“上课”一直不感兴趣，于是开始殴打并逼问银行卡、支付宝密码。3根肋骨被打骨折后，邓某交出了密码，26万余元被取走。
警方侦查发现，48名传销人员有明确的责任分工，甘某（女）、麦某（女）等人以谈对象为名将受害人骗至传销窝点，由其他传销人员采用言语威胁、殴打辱骂等手段非法拘禁，逼迫加入传销组织的受害人交出钱财。
摸排发现，传销组织多在一些拆迁安置小区、老旧小区等。“清风行动”开展以来，镇江工商、公安、金融办等部门对这些地区进行了全方位、地毯式清剿，以宣传栏、展板、电子屏等方式，宣传防范传销信息。发现传销人员，一律采集信息，并发动网格员和群众提供线索，及时掌握有传销嫌疑人员的动态。
探索打防长效机制
镇江市工商局公平交易处副处长林长远表示，要改变以往打击传销违法犯罪的思路，针对传销人员以“招工”“婚恋”等名义开展的传销活动，应当强化证据收集，依法坚决打击，以此达到法律效果和社会效果的统一。此外，要加强对社区出租屋业主的管理，增强防范意识，从源头上卡住传销。
镇江市公安局经侦支队支队长、打传领导小组办公室主任高建新表示，镇江市“齐抓共管、打防结合、标本兼治”的打击传销工作格局正在形成，无传销社区（村）创建活动正在深入开展，“我们鼓励群众参与打击传销工作，重奖举报行为，积极打造政府主导、职能部门协作配合、社会各界齐抓共管的打防共治局面”。 | 
